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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de "Holcim (España), Sociedad Anónima", que se celebrará en primera convocatoria en Madrid, en el edificio Torre Europa, en el Paseo de la Castellana, número 95, 6.ª planta, el día 3 de septiembre de 2009, a las diecisiete treinta horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo de los Estatutos relativo al capital social.

Segundo.- Concesión de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el acuerdo correspondiente, así como el informe escrito justificativo de la misma. Tienen derecho de acudir a la Junta los accionistas que, con al menos cinco días de antelación al de celebración de la Junta, acrediten tal condición, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

Madrid, 20 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Castromil Sánchez.