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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Buongiorno Myalert, S.A., de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en el Parque Empresarial San Fernando, Edificio Francia, planta 2.ª, San Fernando de Henares (Madrid), a las 12:00 horas del día 28 de agosto de 2009, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora el día 29 de agosto de 2009, en el propio lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Proyecto de Fusión.

Segundo.- Examen y aprobación del Balance de Fusión cerrado a 31 de diciembre de 2008. Fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión. Valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad que se transmite a la sociedad resultante.

Tercero.- Aprobación de la fusión por absorción de Grupo Itouch Movilisto España, S.L., Sociedad Unipersonal, Iniciativas Especiales, S.L., Sociedad Unipersonal y Movilisto, S.L. (Sociedades Absorbidas) por Buongiorno Myalert, S.A. (Sociedad Absorbente).

Cuarto.- Tipo de canje de las acciones.

Quinto.- Procedimiento de canje de las acciones y fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales.

Sexto.- Ampliación de capital social de la sociedad Buongiorno Myalert, S.A. y consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.- Fecha a partir de la cual las operaciones de las Sociedades Absorbidas habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad Absorbente.

Octavo.- Derechos que se vayan a otorgarse en la Sociedad Absorbente a quienes tengan derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos de capital o las opciones que se les ofrezcan.

Noveno.- Ventajas de cualquier clase vayan a atribuirse en la Sociedad Absorbente a los expertos independientes que intervengan en el proyecto de fusión, así como a los miembros del Órgano de Administración de las sociedades que se fusionan.

Décimo.- Órgano de Administración de la sociedad resultante de la fusión.

Undécimo.- Cambio de domicilio social de la sociedad Buongiorno Myalert, S.A. y consiguiente modificación estatutaria.

Duodécimo.- Consecuencias de la fusión sobre el empleo, impacto el impacto de género en los órganos de administración e incidencia en la responsabilidad social de la empresa.

Decimotercero.- Incidencia de la fusión sobre las aportaciones de industria o las prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y compensaciones que, en su caso, vayan a otorgarse a los socios afectados en la sociedad resultante.

Decimocuarto.- Aprobación de los Estatutos Sociales de la sociedad resultante de la fusión.

Decimoquinto.- Aplicación del régimen fiscal especial y comunicación a las Autoridades Fiscales.

Decimosexto.- Acuerdo de aplicación de régimen de consolidación fiscal.

Decimoséptimo.-Autorizaciones precisas. Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como cualquiera de los documentos a los que hace referencia el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de julio de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Iñigo Bilbao Sorensen.