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Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2009, se convoca a los señores accionistas a la junta general que se habrá de celebrar en primera convocatoria el día 2 de abril de 2009 a las doce horas y en segunda convocatoria el día 3 de abril de 2009 a las trece horas, en su domicilio social, centro Administrativo de la Unidad Alimentaria de Granada, Carretera de Badajoz-Granada, kilómetro 436, con sujeción al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del consejo de administración en dicho período.

Segundo.-

Propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.-

Redacción y aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domiciio social y obtener de forma gratuita e inmediata, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Granada, 13 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Don Gustavo García-Villanova Zurita.