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Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Barcelona, calle Diputación, 262, el día 27 de agosto de 2009 a las dieciseis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de administradores.

Segundo.- Cambio de sistema de administración de la Sociedad y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Nombramiento de administrador único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se reconoce a los señores accionistas el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y el de solicitar su entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 15 de julio de 2009.- Carlos Galcerán y Antonio Agudo, Administradores de la Sociedad.