Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Grafía, Sociedad Anónima" celebrado el pasado día 15 de julio de 2009, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Fray Juan Gil, 5 - bajo, para el día 10 de septiembre de 2009 a las diecinueve horas en primera convocatoria y para el día siguiente 11 de septiembre de 2009, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 7, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20 y 25 de los Estatutos Sociales. Los artículos del 21 al 24 ambos inclusive quedan sin contenido.

Segundo.- Cese y/o dimisión de los Consejeros, y correlativo cambio y sustitución del Órgano de Administración mediante el nombramiento de Administradores Solidarios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 y 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma.

Madrid, 16 de julio de 2009.- Secretario, Don Juan Pedro Medina López.