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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 13 de Julio de 2009 y de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, por medio de la presente, le convoco a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, Boadilla del Monte, el próximo día 20 de Agosto de 2.009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de Agosto de 2.009, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Propuesta de Disolución de la Compañía y apertura del periodo de liquidación.

Segundo.- Cese de los miembros integrantes del Consejo de Administración y Nombramiento de liquidador único de la Compañía para que realice todos los trámites de la liquidación, incluyendo la recompra de títulos en manos de terceros, así como la venta de los activos que tenga la Compañía, previa información del Banco Santander de los importes pignorados para la cancelación de la prenda. .

Tercero.- Solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable.

Cuarto.- Solicitud de baja de la Sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Quinto.- Solicitud de baja den MAB de las acciones representativas del capital social a la Sociedad Rectora de Bolsa.

Sexto.- Revocación de la designación efectuada al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores como entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la disolución propuesta y el informe sobre la misma; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Boadilla del Monte, 13 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Pilavemi, S.A., representada por D. Ventura Garzo Pastrana.