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Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en San Sebastián de los Reyes, avenida Cerro del Águila, n.º 5 bajo 6, el próximo día 18 de agosto de 2009, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 19 de agosto de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008. Así como aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 13.1 de los Estatutos sociales (Derecho de asistencia -Junta general-) para su adaptación al nuevo capital social.

Tercero.- Delegación de facultades a favor de la administradora para la elevación a documento público de los acuerdos adoptados, así como para su rectificación, subsanación, aclaración o complemento hasta su completa inscripción registral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito en la avda Concha Espina, 8 – 7.º Dcha 28036 (Madrid) por encontrarse el domicilio social temporalmente indisponible. Igualmente, en el mismo lugar y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

San Sebastian de los Reyes, 7 de julio de 2009.- Ana Gosalvez Cordero, Administradora única.