Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de “Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima”, en reunión de fecha 8 de julio de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en la Plaza Manuel Gómez Moreno número 2 de Madrid, Edificio Alfredo Mahou, planta 9, el próximo día 10 de agosto de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 11 de agosto de 2009 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros. Determinación, en su caso, del número de consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Igualmente, se informa de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes. Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista haya efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social con dos días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, representante legal de una entidad que sea accionista, o administrador, debiendo conferirse tal representación por escrito, y con carácter especial para la Junta. Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta tenga lugar en primera convocatoria.

Madrid, 8 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Jorge Gil Villen.