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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Administrador, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oyarzun, Guipúzcoa, Polígono Lintzirin n.º 12, el día 5 de agosto de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al mismo ejercicio.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.
Tercero.- Cese, reelección o nombramiento del Auditor de cuentas de la Sociedad.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos y delegación en el Órgano de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los Accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, que les será entregada o remitida a su petición.
Oiartzun, 1 de julio de 2009.- D. José Ramón Vizcaíno Gómez. Administrador Único.
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