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La Presidenta del Consejo de Administración de "Durcrom, S.A.", convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 6 de agosto de 2009, a las 11horas, en Barcelona, calle Provença, 318, 2.º,2.ª, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 7 de agosto, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 así como informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cambio de domicilio social y en consecuencia modificación de Estatutos sociales en el articulado que fija el domicilio social.

Tercero.- Disolución de la compañía.

Cuarto.- Cese del órgano de administración y nombramiento de Liquidador.

Quinto.- Delegación de la facultad de elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Toda la documentación a que ha de ser sometida la documentación así como el informe de los Administradores se hallan en el domicilio social y están a disposición de los señores accionistas, quienes podrán solicitar su entrega de forma gratuita.

Barcelona, 1 de julio de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Mercè Casamelles i Rahola.