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Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de "Dimoín Calderería, S.A.", se convoca a los sres. socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social de la empresa , sita en la calle Vereda de Alquitón, número 23, de Arganda del Rey, Madrid, el día 7 de agosto de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 8 de agosto de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, así como de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión de la sociedad e informe de auditoría, pertenecientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general, así como para sustituir dichas facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, así como todos los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta general. Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en Estatutos sociales y Ley de Sociedades Anónimas.

Arganda del Rey, 29 de junio de 2009.- Federico Jarque Abella y Bernardo de la Llave Ortiz, Administradores mancomunados.