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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diez horas del día 2 de Marzo de 2009, en la sede social de esta sociedad situada en Avenida Vicente Fernández Manso Km 0,5 de la localidad de Toro (Zamora) y, en su caso, en segunda convocatoria el día 3 de Marzo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Cese y separación de Consejero.

Segundo.-

Ejercicio de acción social de responsabilidad.

Tercero.-

Ruegos y Preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada sobre el derecho de información, el organo de administración realizará cuantas aclaraciones verbales o escritas sean solicitadas por cualquiera de los socios acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, salvo las que puedan perjudicar los intereses sociales en cuyo caso la sociedad realizaría las mismas en el propio acto de la Junta. Que conforme a lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta convocada.

Toro, 10 de febrero de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Berdión Cortés.