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Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el 19 de junio de 2009, se convoca para el próximo día 20 de julio de 2009, a las dieciséis treinta horas, Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, con el mismo orden del día, a celebrar en la sede social de la calle Rosselló, 253, 5.º, 1.ª, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2008.

Tercero.- Deliberar y resolver sobre la propuesta de ampliación de capital social en la suma de 90.000,00 euros, mediante la emisión de 900 nuevas participaciones sociales de 100,00 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 7.831 a la 8.730, ambas inclusive, y la consecuente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Dicha ampliación se efectuará en su totalidad por aportación dineraria de socios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los socios podrán examinar, en el domicilio social, a partir del día 29 de junio de 2009, los documentos a que hace referencia el orden del día. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 26 de junio de 2009.- La Consejera delegada, María Cristina Jene.