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Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en Castellón de la Plana, Polígono Ciudad del Transporte II, Calle Grecia, número 31, prevista en primera convocatoria para el próximo día 5 de agosto de 2009 a las doce horas, y en segunda convocatoria, en caso de no alcanzar el quórum de asistencia suficiente, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 6 de agosto de 2009, a fin de deliberar, y en su caso adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reducción de capital mediante la adquisición de Acciones del socio Metrovacesa, S.A., por parte de la Sociedad Benicasim Golf, S.A. y consiguiente amortización de dichas acciones, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas.

Segundo.- Autorizaciones para elevación a público y ejecutividad de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos. La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales de la compañía.

Castellón de la Plana, 26 de junio de 2009.- Manuel Giner Martí, Secretario del Consejo de Administración.