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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por decisión del Administrador Único se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Ciudad Real, calle Juan II, n.º 7-5.º, el día 30 de julio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el 31 de julio de 2009, en el mismo lugar y hora . En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.008. Aprobación, en su caso, de la gestion del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

En relación a las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008 que serán sometidas a aprobación por la Junta, se informa a los Señores socios que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

En Ciudad Real a, 23 de junio de 2009.- El Administrador Único. D. Ignacio Barco Fernández.