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Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad "Inversiones y Proyectos Novoreino, S.A." convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 7 de agosto de 2009, a las 11:00 horas, para deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Universal y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008 y de la gestión de la Sociedad, así como de la aplicación del resultado.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Ansoáin (Navarra), 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Fernando Soria Martínez.