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JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca Junta General Ordinaria en el domicilio social, avenida Forn de la Calç, número 11, 08540 Centelles (Barcelona), a les 12 horas del día 26 de marzo de 2009, o 24 horas después en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007–2008, de las cuentas anuales del mismo, del informe de gestión y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-

Cese y nombramiento, en caso de proceder, de cargos sociales.

Tercero.-

Aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Centelles, 10 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Bayo Delmuns.