Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de PROURCO S.A., que se celebrará el próximo día 23 de julio de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria, en la Sala de Juntas del Edificio Trade, sito Avda. Carles III n.º 94 de Barcelona y el 24 de julio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, según los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2008..

Tercero.- Disolución y liquidación de la sociedad. Nombramiento de liquidador/es. Aprobación del balance de disolución y del balance final de liquidación referido en el artículo 274 de la Ley de Sociedades Anónimas y adjudicación a los socios.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores socios que a partir de la convocatoria, pueden obtener de la sociedad de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 16 de junio de 2009.- El Administrador, D. Ramón Arlà i Pont.