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Por acuerdo del Consejo de Administración, se acuerda convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Mas del Pombo, 17, de Puzol, y que se celebrará, en primera convocatoria el día 23 julio de 2009 a las once horas y en su caso en segunda convocatoria al día siguiente, en igual lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Tercero.- Prórroga del sistema de retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ratificación de acuerdos.

Quinto.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social u obtener de forma gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta, informe y documentos comprendidos en el Orden del día.

Puzol, 15 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José María López Campos.