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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 20 de Julio de 2009, en el domicilio social sito en Hernani, Barrio Florida número 56, local número 12, bajo, a las 9:00 h en primera convocatoria y en su defecto el siguiente día 21 de Julio a la misma hora en segunda convocatoria para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la Gestión Social.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Cuarto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Hernani a, 9 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Valentín Mendizábal Uribarren.