Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 29 de julio de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria y al siguiente día 30 de julio de 2009 a las diez horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, a fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del referido ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados, si procede.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán examinar en las oficinas de la empresa toda la documentación que se someterá a aprobación de la Junta, así como el informe de la auditoria de cuentas, pudiendo obtener de la Compañía, de forma gratuita si así se solicita, de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Molins de Rei, 27 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Mansilla Pérez.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco José Bolufer García.