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JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de “Fundiciones Zafra ,SAL“, acordó en su reunión celebrada el día 27 de marzo de 2009, convocar a los sres. accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Zafra (Badajoz) , en el salón de actos del Pabellón de Banesto del Recinto ferial de Zafra (Badajoz), el próximo día 13 de julio de 2009 a las 17 horas 30 minutos en primera convocatoria, y a las 20 horas del día siguiente, día 14 de julio de 2009 en segunda convocatoria, presumiéndose se celebrará en segunda convocatoria , con objeto de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e informe de la gestión del ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Informe a la Junta de la Dimisión de Consejeros e información de la nueva distribución de los Cargos en el seno del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio económico 2009, proponiéndose para su aprobación a los auditores Morrison AC, S.L., con domicilio en Madrid, Paseo General Martínez Campos, 15. 3.º.

Sexto.- Propuesta del Consejo de Administración para llevar a aprobación a la Junta de Accionistas ampliar el capital de la sociedad con el importe de las pagas extraordinarias que se deben a los trabajadores de la empresa al día 31 de Diciembre de 2008.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Delegación de Facultades. Autorización al Sr. Secretario y al Sr. Presidente del Consejo de Administración para la realización de los documentos y las comparecencias públicas que fuesen necesarias, hasta logar inscribir estos acuerdos en el Registro Mercantil.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de esta convocatoria y a hasta la celebración podrán examinar en el domicilio social y obtener, si lo solicitan, de forma inmediata y gratuita , los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Zafra, 9 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo. Antonio García Pecero.