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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sita en la calle Esposos Curie número 35 de Villares de la Reina (Salamanca), el día 23 de marzo de 2009 a las 19 horas, en única convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-

Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas: a) En caso de no poder asistir a la Junta y deseando ser representado en ella, le rogamos se sirva devolvernos firmada la carta adjunta, antes de la celebración de la Junta, consignando en ella el nombre y apellidos del señor accionista por el que desea ser representado.

Villares de la Reina, 4 de febrero de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.