Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 16 de marzo de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de marzo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.-

Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-

Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-

Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.-

Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.-

Delegación de facultades.

Séptimo.-

Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 11 de febrero de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.