Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Extraordinaria el día 14 de Julio de 2009 en primera convocatoria, ó el día 15 de Julio de 2009 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Centro Gallego, calle Carretas n.º 14 de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de Capital por transformación de Reservas.

Segundo.- Modificación de los artículos 5, 6, 8 y 15 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Retribución al Consejo de Administración.

Quinto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 2 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.