Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de “Sistemas Intermec, Sociedad Anónima” reunido el 31 de marzo de 2009, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de junio de 2009 a las doce horas del mediodía en el domicilio social de la empresa en la calle San José Artesano 1, portal 2, 1.º Izquierda en primera convocatoria y una hora después en idéntico lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Aprobación del orden del día.

Tercero.- Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía del ejercicio 2008.

Quinto.- Aplicación del resultado, y en su caso, distribución de pérdidas y ganancias.

Sexto.- Modificación del artículo 24 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Autorización para elevar a público e inscribir los acuerdos susceptibles de ser registrados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y firma del Acta.

Se recuerda a los Señores Accionistas que podrán obtener de la Sociedad de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración,- Don Manuel Quinteiro Blanco.