Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad BENITO BLÁZQUEZ E HIJOS S.A., en la reunión celebrada el día 30 de mayo de 2009, dejando sin efecto la convocatoria adoptada en la reunión del día 31 de marzo de 2009, se convoca a los Sres. Accionistas de la misma a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Carretera Venta del Obispo s/n de la localidad de Cebreros (Ávila), el próximo día 14 de julio del presente año 2009 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 15 del mismo mes y año, en igual lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten, así como para ejecutar, interpretar, formalizar y solicitar la inscripción, cuando así procediere, de los mismos, e incluso para su subsanación, así como para formalizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Igualmente, artículo 212 TRSA, que a partir de la presente convocatoria de Junta podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cebreros, 1 de junio de 2009.- SECRETARIO DEL CONSEJO, Klaus Nøhr Andersen PRESIDENTE DEL CONSEJO, Benito Blázquez Jiménez.