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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad Roche Hemanos S.A., se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar en primera convocatoria el día 30 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en el domicilio social, o de ser necesario en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión de los administradores de la sociedad.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta correspondiente al final de la junta.

De conformidad con la normativa aplicable, cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Rubí, 28 de mayo de 2009.- El administrador solidario, Ricardo Roche Cagigós.