Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Entidad en el domicilio social, Carretera de Galapagar n.º 27 de Torrelodones (Madrid), el próximo día 11 de julio de 2009, a las 10:00 horas, para deliberar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social, así como, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Reducción de Capital por condonación de dividendos pasivos. Modificaciones estatutarias.

Cuarto.- Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Nuevos Estatutos Sociales.

Quinto.- Ratificación y cese de administradores. Modificación del Órgano de Administración. Nombramiento de Administradores Solidarios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. Protocolización de acuerdos.

Los socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Torrelodones, 22 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo.