Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios de la sociedad, a la Junta General Ordinaria a celebrar, en el domicilio social, el día 30 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien, el envío o entrega gratuita de los mismos.

Madrid, 26 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Transaher Central de Liquidaciones, Sociedad Limitada, representada por Cristina Díaz Blasco.