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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 11 de los estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social a las doce horas del 6 de julio de 2009, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, del informe de auditoria y del informe de gestión, así como de la aplicación del resultado del ejercicio social transcurrido de 1 de septiembre de 2008 a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social transcurrido de 1 de septiembre de 2008 a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 25 de los estatutos sociales, relativo a la remuneración de los administradores y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los administradores para el ejercicio social iniciado a 1 de enero de 2009 y que cierra a 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual todos los Sres. Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho de los Sres. Accionistas previsto en el artículo 144.1c) de la Ley de Sociedades Anónimas de examinar en el domicilio social el texto íntegro sobre la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a, 27 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Vicente García Álvarez.