Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Pujadas, n.º 80, de Barcelona, el próximo día 22 de julio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de dicho mes y año, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y, en lo menester, examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio de 2008, cerrado a día 31 de diciembre de dicho año, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Ratificación del acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración celebrada el pasado 5 de enero de 2009 y, en lo menester, nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de la compañía.

Tercero.- Turno abierto de palabra.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la mencionada Junta, pudiendo obtener su entrega o envío de forma gratuita e inmediata por la sociedad.

Barcelona, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, María Consuelo Cucarella.