Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el órgano de Administración de la sociedad mercantil Manuel Riego Porriño, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que en primera convocatoria tendrá lugar el día 10 de julio de 2009 a las diez horas en el hotel Parque, avenida del Cristo sin número de Porriño, y en su caso a la misma hora y lugar el 11 de julio de 2009 en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2008, de las sociedades Manuel Riego Porriño, Sociedad Anónima, Terrazos del Miño, Sociedad Limitada (extinguida) y Prefabricados Alonso Riego, Sociedad Limitada (extinguida).

Segundo.- Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008 de las sociedades Manuel Riego Porriño, Sociedad Anónima, Terrazos del Miño, Sociedad Limitada (extinguida) y Prefabricados Alonso Riego, Sociedad Limitada (extinguida).

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009-2017.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y tramitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita. los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de los auditores de cuentas en su caso.

Porriño, 24 de mayo de 2009.- María Victoria Sanmartín Grela, Presidenta del Consejo de Administración.