Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Sevilla en el despacho de Silva y Valdés y Cía abogados, en la Avenida de Eduardo Dato, número 69, Planta Sexta, Módulo 4, el día 6 de julio de 2009 a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la Aprobación de la Gestión Social y del acuerdo sobre la aplicación de resultados, todo ello correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2006, a 31 de diciembre de 2007 y a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de la sociedad por acuerdo de la Junta General.

Tercero.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de información que les asiste, que a partir de esta publicación y previa acreditación de su condición de socio, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Sevilla, 25 de mayo de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Don José Carrera Maldonado.