Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad a lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en la Avenida Diagonal, número 572, 2º-2ª de Barcelona, en primera convocatoria, el día 8 de julio de 2009, a las dieciséis treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Junta Ordinaria. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Junta Extraordinaria Adopción de acuerdo sobre la renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Común a ambas Juntas Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir la entrega gratuita de dichos documentos.

Barcelona, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Reverté Mascó.