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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Buongiorno Myalert, S.A., de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía sito en el Parque Empresarial San Fernando, Edificio Francia, planta 2.ª, San Fernando de Henares (Madrid), a las 10:00 horas del día 2 de julio de 2009, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora el día 3 de julio de 2009, en el propio lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación del Proyecto de Fusión y del Balance de Fusión cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Autorizaciones precisas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 29 de mayo de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Íñigo Bilbao Sorensen.