Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Torrejón de Ardoz (Madrid), calle Acacia, 43, el 30 de junio de 2009, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Deliberación y aprobación, en su caso, sobre adjudicación de acciones de cartera propia.

Quinto.- Deliberación sobre ceses y nombramientos, en su caso, en el Órgano de Administración.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar todos los documentos objeto del debate de esta Junta y cuantos otros precisen, en el domicilio social, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Torrejón de Ardoz, 7 de mayo de 2009.- Gregorio Millán Prieto, Secretario del Consejo de Administración.