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Convocatoria Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Villanueva del Ariscal, Sevilla, calle Santísimo Cristo de la Vera Cruz, 59, el día 23 de marzo de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 24 de marzo de 2009, en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria, si procede, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Elección del nuevo órgano de administración de la sociedad.

Segundo.-

Autorización al órgano de administración de la sociedad para la protocolización e inscripción de los acuerdos.

Tercero.-

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria de accionistas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de cualquier acción que haya cumplido los requisitos del artículo 104.º y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva del Ariscal, 4 de febrero de 2009.- El Presidente en funciones de la sociedad, José María Gallego-Góngora Díaz.