Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Aula, Escuela Europea, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, Avinguda Mare de Déu de Lorda, 34-36, en Barcelona, el domingo 15 de marzo de 2009 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o si fuese necesario, el lunes 16 de marzo de 2009, a las diecinueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008, la propuesta de la aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-

Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-

Nombramiento del Auditor de Cuentas.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía, así como solicitar la entrega o envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria), Informe de Gestión e informe de auditoría. Los accionistas que no asistan a esta Junta general de accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley.

Barcelona, 6 de febrero de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Elena Úbeda Hernández.