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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por medio de la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 26 de junio de 2009 a las 11 horas, en Granada, calle Gracia, 24, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador Único.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del órgano de administración, las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Acuerdo, en su caso, con respecto a la consolidación de cuentas con empresas vinculadas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, teniendo derecho los señores accionistas a examinar en el domicilio social dichos documentos, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Granada, 21 de mayo de 2009.- Vicente de Luna Quero, Administrador Único.