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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de junio de 2009, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en Bilbao, Alameda Recalde, 18, 8.º, para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de resultados del ejercicio 2008, correspondiente a “Seed Capital de Bizkaia, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, Sociedad Anónima", así como de la gestión del Organo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 de “Seed Capital de Bizkaia, FCR de Régimen Común".

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Folleto Informativo del Fondo “Seed Capital de Bizkaia, FCR de Régimen Común".

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 de “Seed Capital Bizkaia Bi FCR, de Régimen Simplificado”.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, se encuentran a disposición de las Empresas Accionistas para su examen, en el domicilio social, teniendo derecho si lo desean, a su entrega o envío gratuito.

Bilbao, 19 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Ipiñazar Añibarro.