Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio sito en Barcelona, Travessera de Gracia, 278, local 5, el lunes día 29 de junio de 2009, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, martes, 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Situación económica de la sociedad y decisiones a adoptar.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Barcelona, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel de Riba Bouvier.-La Secretaria del Consejo de Administración, Marta Calatayud Drets.