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El Presidente del Consejo de Administración, convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el hotel restaurante La Palmera, sito en Miajadas (Cáceres), Avda. de Trujillo, 123, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009 a las 17 horas y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Escurial (Cáceres), 20 de mayo de 2009.- El Presidente, Eugenio Manzano Otero.