Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las 17 horas, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a la misma hora, y que tendrá lugar en el piso 1º izquierda del edificio señalado con el n.º 21 de la calle Goya de esta capital, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si se acuerda, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre la misma y de la gestión social desarrollada por la Administradora única durante dicho ejercicio.

Tercero.- Lectura y aprobación si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de 2 interventores para su posterior aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y/o de pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y demás documentos correspondientes al ejercicio 2008. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- La Administradora única, Lares y Chaos, S.L., y por esta última, Don Gonzalo Otero Alonso, persona designada para desempeñar las funciones propias de dicho cargo.