Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por los administradores de la sociedad se ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria en Bilbao, calle alameda recalde, 35-B 1º izquierda, a las 20:30 horas del día 29 de junio de 2009, y en caso de no existir quórum suficiente al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2008.

Cuarto.- En su caso, Reducción del Capital Social en la medida necesaria incluso hasta cero euros y aumento simultáneo de capital social hasta la cifra de 150.000 euros, para compensar pérdidas, mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias por compensación de créditos y modificación de los Estatutos Sociales como consecuencia de tales operaciones.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta fecha, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en especial a los que hace referencia los artículos 155 y 144 apartado c, así como a la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, a, 24 de mayo de 2009.- Los Administradores Mancomunados. María del Carmen Linaza Fernández y Begoña Ibánez Uriarte.