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Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la entidad, a celebrar en el domicilio social, el 29 de junio de 2009 a las 18:30 hs en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la modificación de la estructura del órgano de administración y consiguiente modificación de los artículos 23 y 27, supresión de los artículos 26, y 28 a 31, ambos inclusive, y renumeración de los artículos 27 y 32 a 40, ambos inclusive, de los estatutos sociales.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de administración y nombramiento, en su caso, de nuevos administradores.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar las informaciones o aclaraciones que estime precisas o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Benidorm, 26 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración. Georges Santa María.