Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, Carretera Castellón, kilómetro 19,7 Alcora (Castellón), el día 29 de Junio de 2009 a las 18 horas 30 en primera convocatoria, y, en su caso, el 30 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria, del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de señores interventores para la aprobación del Acta correspondiente a esta sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

En Alcora (Castellón), 14 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración. Don Vicente Nomdedeu Lluesma.