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El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las trece horas, y el siguiente día 30 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con este

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio.

Cuarto.- Cambio de órgano de administración de la Sociedad: Dimisión de Consejeros y nombramiento de dos administradores solidarios. Modificación y/o supresión de los artículos 2, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Liquidación de la deuda contraída con la sociedad Limpiezas Martín Hermanos Sociedad Anónima: estudio de las diferentes alternativas para su liquidación.

Sexto.- Información sobre los contratos de gestión empresarial externa suscritos por la Sociedad.

Séptimo.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación, junto con el informe de gestión y el de auditoría de cuentas. Asimismo se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo, José Martín Piñeiro.