Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 30 de junio de 2009 a las once horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora, en la calle Velázquez 61, 4º derecha, 28001 Madrid, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Examen y propuesta de aprobación de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2008. Examen y aprobación, si procede del Informe de Gestión.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso aprobación, del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 18 de mayo de 2009.- El Administrador Único, José Luis Esquivias Moscardó.