Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas.

Según lo acordado en la reunión del consejo de administración del día 31 de marzo de 2009, se convoca junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009 a las doce horas en el hotel San Martín calle Curros Enriquez 1 de Ourense, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2009

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, incluido el informe de los administradores justificativo de la disolución de la sociedad. Pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 26 de mayo de 2009.- Presidente del consejo de administración.